Бизнесмен из Славгорода получил штраф в два миллиона рублей за мошенничество

Вышла боком попытка слукавить предпринимателю из Славгорода. В погоне за личной выгодой мужчина решил обойти закон. Но в итоге получил судимость и теперь не сможет оставаться руководителем фирмы. Хитрости бизнесмена распутывали следствие и суд.

Пазлы не сошлись

В поле зрения ФНС России по Алтайскому краю ООО, которым руководил 50-летний единственный учредитель, а по совместительству еще и директор Степан Ергунов (фамилия изменена), попало в 2022 году после предоставления нулевой декларации.

В инспекции имелась информация, что фирма реализовала в Республику Казахстан за 2022 год 110 тысяч тонн сельхозпродукции, что в денежном отношении составляет 766 454 000 рублей. За первое полугодие 2023 года сумма дохода от реализации сельхозпродукции у ООО «АИША» при среднем курсе отношения тенге к рублю составила не менее 130 000 000 рублей. Аналогичный вид деятельности был зафиксирован у ИП того же предпринимателя. Но от этой прибыли налоговых отчислений ни от ИП, ни от ООО не поступило.

Единственное, что было указано в декларации Ергунова, – это доходы от оформления документов для получения фитосанитарных сертификатов. При ознакомлении с материалами, поступившими из Центра оценки качества зерна, было установлено, что оплачивала услугу за предпринимателя его бухгалтер. Кроме того, были предоставлены документы из Центра оценки качества зерна, согласно которым Ергунов является производителем сельхозпродукции.

После этого правоохранители стали выяснять, каким образом так получилось. И стало известно, что за оплату в 1 160 000 рублей бизнесмен обманом получил фитосанитарные сертификаты для вывоза другой коммерческой организацией за пределы РФ подкарантинной (сельскохозяйственной) продукции. Было возбуждено уголовное дело. Предпринимателю вменили коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Попросили по-дружески

В ходе следствия Ергунов отрицать своей вины не стал. Рассказал, что был директором ООО, которое занималось торговлей оптовым зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, с 2020 года.

Складов для хранения продукции у фирмы никогда не было. Она скупала готовую продукцию по низкой цене и в последующем перепродавала ее дороже, в основном в Республику Казахстан. Всегда, как положено по закону, оформлялись фитосанитарные сертификаты. Ергунову были прекрасно известны правила.

В феврале 2022 года к предпринимателю обратился знакомый, который попросил помочь быстро оформить такие документы. И тот решил, что сделает это от имени своей фирмы. За денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей за один вывозимый груженый автомобиль согласился позаботиться об оформлении сертификата на продукцию, которая ему не принадлежала.

Ергунов даже арендовал у одного из алтайских фермеров склад, куда завез пару тонн семян подсолнечника. Это нужно было для того, чтобы пригласить туда лаборанта и инспектора Россельхознадзора. В итоге, когда фитосанитарные сертификаты были готовы, с ними в Казахстан поехала не та продукция, которую фактически не иссследовали, а совсем другая.

Небесплатные услуги

Свою вину Ергунов полностью признал и в суде. Правда, отказался что-либо говорить, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

Зато свидетели, и даже тот самый знакомый, который нуждался в быстром оформлении фитосанитарных сертификатов, рассказали в подробностях, что и как происходило.

По словам мужчины, к нему обратился житель Республики Казахстан, который попросил помочь оформить документы на вывоз подкарантинной продукции с территории РФ в Республику Казахстан. При этом он так понял, что подсолнечник, купленный на территории РФ, у того уже имелся в наличии, и теперь просто требовалось оформить документы на его вывоз. Вот и решил обратиться к Ергунову, причем понимал, что такие услуги, естественно, будут небесплатные и незаконные, поэтому и решил его заинтересовать крупной суммой денег, что и получилось. Кстати, сам этот посредник также был привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщила «АП» прокурор апелляционного отдела прокуратуры Алтайского края Юлия Подопросветова, суд квалифицировал действия Ергунова как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение руководителем организации денег за незаконные действия.

С учетом апелляционного определения Ергунов оштрафован на два миллиона рублей. Также мужчина лишился права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих, некоммерческих организациях и обществах в сфере получения фитосанитарных сертификатов и реализации подкарантинной продукции, сроком на 1 год. Конфискован в доход государства эквивалент коммерческого подкупа в размере 1 160 000 рублей.