Новосибирец увел через бийскую фирму в Китай 192 млн рублей
17:14, 12 сентября 2016г, Происшествия 997
Алтайская таможня и УФСБ РФ по краю выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на 192 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба таможни, началось все с того, что 45-летний житель Новосибирска зарегистрировал в Бийске фирму по оптовой торговле. Потом заключил 3 внешнеторговых контракта с китайскими предприятиями на поставку на территорию РФ товаров на 4,18 миллиона долларов США.
В рамках контрактов бийская фирма перечислила в адрес трех различных китайских фирм 2 миллиона 639,5 тысячи долларов США, что в эквиваленте по курсу Банка России на тот момент составляло 192 миллиона 497,6 тысячи рублей. Срок контрактов истек в конце 2015 года.
Бизнесмен не предпринял никаких действий по возвращению в РФ перечисленных денег. Кроме того, чтобы скрыть следы преступления, руководитель бийской фирмы перерегистрировал ее на другого предпринимателя.
В отношении новосибирца Алтайская таможня возбудила 3 уголовных дела по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
