Члены ОПГ в Барнауле ответят перед судом за незаконную банковскую деятельность
18:00, 05 июня 2019г, Происшествия 1490
Пять членов ОПГ (организованной преступной группы) в Алтайском крае ответят перед судом за незаконную банковскую деятельность. Организатора их деятельности пока не нашли, он объявлен в федеральный розыск.
По данным регионального СУ СК РФ, в 2014 году организатор преступной группы придумал, как без специального разрешения и лицензии проводить незаконные банковские операции – разумеется, выгодные с финансовой точки зрения. Он собрал в Барнауле группу из шести человек, вместе с которыми устроил банковскую деятельность.
С 2014 по 2017 год группа незаконно проводила расчеты, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию денежных средств, переводила средства по поручению юрлиц, а также обналичивала их. За свои услуги фиктивная организация получала 4-8% от суммы привлеченных денежных средств.
За весь период незаконными операциями на подконтрольные счета привлекли деньги клиентов на общую сумму 112 млн рублей. Доход ОПГ составил около 7 млн рублей.
Уголовное дело в отношении пяти членов группы направлено в суд. Их обвиняют по статье об осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением крупного дохода.
